Финансовый мониторинг

Решение Diasoft FA# Core Banking, Финансовый мониторинг предназначено для автоматизации работы службы финансового мониторинга кредитной организации по идентификации клиентов и проверке совершаемых ими операций на причастность к финансированию терроризма и легализации доходов, полученных преступным путем.

В состав типового решения входят следующие финансовые продукты: