Выполнение требований FATCA

Продукт «Выполнение требований FATCA» предназначен для поддержки американского закона о налогообложении иностранных счетов Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) c учетом особенностей российского законодательства (173-ФЗ). Входит в состав платформы развития Digital Q.Risk&Complince.

Основными задачами продукта «Выполнение требований FATCA» являются:

Выявление клиентов - налогоплательщиков США.
Идентификация счетов, принадлежащих клиентам – налогоплательщикам США на основе формализованных процедур.
Исполнение 173-ФЗ в части оповещения уполномоченных органов РФ
Подготовка периодических отчетов для IRS.

Использование данного продукта позволит финансовым организациям:

Избежать штрафов со стороны российских регуляторов за несвоевременное информирование уполномоченных органов об отчетах, направляемых финансовой организацией в налоговый орган США по лицам, подлежащим FATCA-контролю.
Избежать штрафов со стороны налогового органа США (IRS) за неполное выявление контролируемых лиц, за отсутствие контроля за операциями таких лиц, за непредоставление информации о таких лицах, за отсутствие налогообложения операций таких лиц.
Избежать исключения финансовой организации из списка участвующий в FATCA и, вследствие этого, риска прекращения валютных корреспондентских отношений.
Уменьшить трудозатраты на подготовку и передачу в IRS периодических отчетов.

Реализация финансового продукта основана на ведении в системе следующих основных объектов:

Карточка FATCA. Представление информации о персоналии (юридические лица, физические лица, клиенты, разовые клиенты, контрагенты, сотрудники, выгодоприобретатели, представители, акционеры, Банки, ИП и пр.) в модуле «Выполнение требований FATCA».
Уведомление FATCA. Срез данных по клиенту/группе клиентов, необходимых для отчетности, на отчетную дату.
Рейс в Уполномоченные органы РФ. Пачка уведомлений, сгруппированных для отправки в Уполномоченные органы РФ.
Рейс в IRS. Пачка уведомлений, сгруппированных для отправки в IRS.

Задать вопрос