Компания «Диасофт» автоматизировала комплексную проверку клиентов и контрагентов по параметрам и спискам, доступным в решении X-Compliance, созданном Группой «Интерфакс».
Благодаря интеграции с X-Compliance программный продукт «Диасофта» «Проверка по перечням подозрительных стран, лиц и организаций» теперь обеспечивает массовую автоматизированную проверку всех клиентов и операций банка:
- по глобальным и российским санкционным перечням и спискам наблюдения (РФ, США, ООН, ЕС, Великобритания, Канада, Швейцария, Япония, Австралия, Украина);
- по списку компаний, на которые распространяется действие «правила 50%».
Андрей Симаков, руководитель продукта «Риски и комплаенс» компании «Диасофт»: «Совместное решение «Диасофт» и «Интерфакса» позволяет существенно сэкономить время сотрудников банка на проведение необходимых проверок, а также избежать риска использования неполных или недостоверных сведений для принятия решений. В настоящее время мы реализуем пилотный проект по внедрению решения в российском банке из топ-25. По итогам проекта банк сможет осуществлять проверку клиентов по санкционным спискам и перечням подозрительных лиц с минимальными трудозатратами».
Продукт «Проверка по перечням подозрительных стран, лиц и организаций» входит в состав платформы развития Digital Q.Risk&Compliance. Он создан в микросервисной архитектуре на современном технологическом стеке, поэтому его можно легко интегрировать в любой IT-ландшафт кредитной организации. Если банк уже использует решение X-Compliance, внедрение продукта позволит автоматизировать процессы проверки клиентов непосредственно в IT-системе и сократит время обработки больших массивов данных.
Владимир Герасимов, исполнительный директор Группы «Интерфакс»: «Современная геополитическая и экономическая ситуация увеличила потребности банков в качественных продуктах для мониторинга операций клиентов и оценки санкционных рисков. Импортонезависимое совместное решение «Диасофт» и «Интерфакса» поможет решить эти задачи».
Для получения более подробной информации о решении заполните форму обратной связи.
Узнать подробности«Интерфакс» – крупнейшая в России негосударственная информационная группа, создатель передовых информационно-аналитических систем для B2B, одно из ведущих в стране и наиболее цитируемых в мире российских информационных агентств.
В числе самых известных IT-продуктов Группы – СПАРК, СКАН, X-Compliance, Маркер, RU Data, которые помогают бизнесу эффективно управлять рисками, решая задачи в сферах KYC, комплаенс, конкурентной разведки, due diligence, оценки деловой репутации; работать на финансовом и товарном рынках, включая сектор госзакупок; выполнять регулятивные требования; проводить анализ и мониторинг СМИ и соцмедиа; организовывать внешние коммуникации.
X-Compliance –- решение для выявления, оценки и эффективного управления комплаенс-рисками в части исполнения требований ПО ПОД/ФТ, мониторинга санкционных списков, контроля риска санкций по «правилу 50%».