Общее собрание акционеров
В соответствии с положениями Федерального закона № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и статьи 12 Устава ПАО «Диасофт» Общее собрание акционеров является высшим органом управления Общества.
Устав Общества и изменения к нему доступны по адресу:
https://www.e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=38975&type=1
Исключительная компетенция Общего собрания акционеров определена пунктом 12.1.2 Устава ПАО «Диасофт». Проведение годового общего собрания акционеров является обязательным.
Акционеры могут в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом ПАО «Диасофт» участвовать в Общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции.
Подробнее процедура проведения Общего собрания, а также информация о формах проведения Общего собрания, порядке внесения предложений в повестку дня, порядке голосования по вопросам Общего собрания и по иным вопросам, касающимся деятельности Общего собрания описаны в Уставе Общества (статья 12).
Сообщения о созывах и материалы общих собраний акционеров
Сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «Диасофт» 28.12.2024 года. Опубликовано 22.11.2024 16:30
Уважаемый Акционер!
Настоящим извещаем Вас о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества (далее – «Собрание»), созываемого на основании решения Совета директоров Общества:
Полное фирменное наименование общества: Публичное акционерное общество «Диасофт» (далее – «Общество»).
Место нахождения Общества: 127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 14, э 2 часть к.205.
Дата проведения Собрания (дата окончания приема бюллетеней для голосования): 28 декабря 2024 г.
Форма проведения Собрания: заочное голосование.
Вид Собрания: внеочередное общее собрание акционеров.
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Собрании (дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании): 04 декабря 2024 г.
Почтовый адрес, по которому могут быть направлены заполненные бюллетени: 125375, г. Москва, Большой Гнездниковский переулок, д. 7, 4 этаж, АО «Новый регистратор».
Повестка дня Собрания:
1. О выплате дивидендов по результатам девяти месяцев 2024 года.
Порядок ознакомления с информацией (материалами), предоставляемой при подготовке1 к проведению Собрания: начиная с 06 декабря 2024 года указанная информация (материалы) доступна для ознакомления по адресу: 127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 14, э 2 часть к.205, с 10:00 до 17:00 (время московское) в рабочие дни, тел. (495) 780-75-75, Корпоративный секретарь. По требованию лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества, таким лицам предоставляются копии указанных документов.
Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки Собрания: по вопросу повестки дня имеют право голоса владельцы обыкновенных именных бездокументарных акций Общества (регистрационный номер выпуска 1-01-84777-H от 24.03.2017, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A107ER5, CFI: ESVXFR).
Порядок участия акционеров в Собрании: акционеры вправе направить заполненные бюллетени2 по почтовому адресу: 125375, г. Москва, Большой Гнездниковский переулок, д. 7, 4 этаж, АО «Новый регистратор».
Принявшими участие в Собрании считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней.
Совет директоров
Публичного акционерного общества «Диасофт»
1 Акционер может высказать свое мнение и направить вопросы в отношении повестки дня в процессе подготовки к проведению общего собрания акционеров заполнив форму обратной связи на сайте Общества в разделе контакты для акционеров и инвесторов https://www.diasoft.ru/investors/ir-contacts/.
2 Право на участие в общем собрании акционеров осуществляется как лично, так и через представителя акционера. Доверенность на голосование должна быть оформлена в соответствии с требованиями пунктов 3 и 4 статьи 185.1 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверена нотариально.
Бюллетень для голосования должен быть подписан акционером или его представителем. Документы, удостоверяющие полномочия правопреемников и представителей лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании (их копии, засвидетельствованные (удостоверенные) в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации), прилагаются к направляемым этими лицами бюллетеням для голосования.
Материалы общего собрания акционеров ПАО «Диасофт» 11 сентября 2024 года. Опубликованы 16.09.2024 17:55
Сообщение о созыве внеочередного общего собрания акционеров ПАО «Диасофт» 11 сентября 2024 года
Полное наименование: Публичное акционерное общество «Диасофт»
Место нахождения: 127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 14, э 2 часть к.205.
Публичное акционерное общество «Диасофт» сообщает о созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества, которое состоится в форме заочного голосования (в соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных обществах»).
Дата проведения собрания (дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования): 11 сентября 2024 года.
Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: 127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 14, э 2 часть к. 205.
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров Общества: 18 августа 2024 года.
Категория (тип) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня Общего собрания акционеров: акция обыкновенная именная.
Повестка дня Собрания:
1) О выплате дивидендов акционерам ПАО «Диасофт» по итогам работы ПАО «Диасофт» за 1 полугодие 2024 года.
Ознакомиться с информацией (материалами), подлежащей представлению при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров Общества можно в помещении ПАО «Диасофт» по адресу: 127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 14, э 2 часть к. 205, с 10 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин. по московскому времени по рабочим дням с 20 августа 2024 года до 11 сентября 2024 года включительно.
Право на участие в общем собрании акционеров осуществляется как лично, так и через представителя акционера. Доверенность на голосование должна быть оформлена в соответствии с требованиями пунктов 3 и 4 статьи 185.1 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверена нотариально.
Бюллетень для голосования должен быть подписан акционером или его представителем. Документы, удостоверяющие полномочия правопреемников и представителей лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании (их копии, засвидетельствованные (удостоверенные) в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации), прилагаются к направляемым этими лицами бюллетеням для голосования.
Контактная информация ПАО «Диасофт» / телефон: +7(495)780-75-75.
Материалы внеочередного общего собрания акционеров ПАО «Диасофт» 28 июня 2024 года
Сообщение о созыве внеочередного общего собрания акционеров ПАО «Диасофт» 28 июня 2024 года
Полное наименование: Публичное акционерное общество «Диасофт»
Место нахождения: 127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 14, э 2 часть к.205.
Публичное акционерное общество «Диасофт» сообщает о созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества, которое состоится в форме заочного голосования (в соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных обществах»).
Дата проведения собрания (дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования): 28 июня 2024 года.
Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: 127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 14, э 2 часть к.205.
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров Общества: 05 июня 2024 года.
Категория (тип) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня Общего собрания акционеров: акция обыкновенная именная.
Повестка дня Собрания:
1) О выплате дивидендов акционерам ПАО «Диасофт» по итогам работы ПАО «Диасофт» за 1 квартал 2024 года.
2) Об утверждении Положения об общем собрании акционеров ПАО «Диасофт».
Ознакомиться с информацией (материалами), подлежащей представлению при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров Общества можно в помещении ПАО «Диасофт» по адресу: 127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 14, э 2 часть к. 205, с 10 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин. по московскому времени по рабочим дням с 06 июня 2024 года по 28 июня 2024 года включительно.
Право на участие в общем собрании акционеров осуществляется как лично, так и через представителя акционера. Доверенность на голосование должна быть оформлена в соответствии с требования пунктов 3 и 4 статьи 185.1 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверена нотариально.
Бюллетень для голосования должен быть подписан акционером или его представителем. Документы, удостоверяющие полномочия правопреемников и представителей лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании (их копии, засвидетельствованные (удостоверенные) в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации), прилагаются к направляемым этими лицами бюллетеням для голосования.
Контактная информация ПАО «Диасофт» / телефон: +7(495)780-75-75.
Материалы годового общего собрания акционеров ПАО «Диасофт» 10 марта 2024 года
Сообщение о созыве годового общего собрания акционеров ПАО «Диасофт» 10 марта 2024 года
Полное наименование: Публичное акционерное общество «Диасофт»
Место нахождения: 127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 14, э 2 часть, к. 205.
Публичное акционерное общество «Диасофт» сообщает о созыве годового общего собрания акционеров Общества, которое состоится в форме заочного голосования (в соответствии с Федеральными законами № 519-ФЗ от 19.12.2022 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации и приостановлении действия отдельных положений законодательных актов Российской Федерации», № 625-ФЗ от 25.12.2023 «О внесении изменений в статью 98 Федерального закона "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации" и отдельные законодательные акты Российской Федерации»).
Дата проведения собрания (дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования): 10 марта 2024 года.
Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: 127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 14, э 2 часть к.205.
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров Общества: 14 февраля 2024 года.Категория (тип) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня Общего собрания акционеров: акция обыкновенная именная.
Повестка дня Собрания:
1) Об избрании Совета директоров Общества.
2) Об определении общего размера вознаграждений и компенсаций расходов Совета директоров Общества.
3) О распределении прибыли Общества по результатам 2023 года.
4) О выплате дивидендов акционерам Общества за 2023 год.
5) Избрание Ревизионной комиссии Общества.
6) Назначение Аудиторской организации Общества.
Ознакомиться с информацией (материалами), подлежащей представлению при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров Общества можно в помещении ПАО «Диасофт»
по адресу: 127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 14, э 2 часть к. 205, с 10 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин. по московскому времени по рабочим дням с 15 февраля 2024 года по 09 марта 2024
года включительно.
Право на участие в общем собрании акционеров осуществляется как лично, так и через представителя акционера. Доверенность на голосование должна быть оформлена в соответствии с требования пунктов 3 и 4 статьи 185.1 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверена нотариально.
Бюллетень для голосования должен быть подписан акционером или его представителем.
Документы, удостоверяющие полномочия правопреемников и представителей лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании (их копии, засвидетельствованные (удостоверенные) в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации), прилагаются к направляемым этими лицами бюллетеням для голосования.
Контактная информация ПАО «Диасофт» / телефон: +7(495)780-75-75.